Stan prawny na 1.03.2007 r. Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, a szczególnie ułatwienie wykonywania najtrudniejszego zadania jakim jest typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych.

TematykaPrawo Książki dla praktyków

AutorzyJerzy Wojciech Wójcik

WydawnictwoWolters Kluwer

Rok wydania2007

ISBN978-83-264-1997-3